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Precedência Kyc

Precedência Kyc

Os procedimentos Know Your Customer (KYC) são uma função essencial na Swissinvestor para avaliar e monitorar o risco do cliente e uma obrigação legal de cumprir as leis anti-lavagem de dinheiro (AML).

Estabelecemos a identidade do cliente (cópia do passaporte ou bilhete de identidade, factura de electricidade para verificar a morada do cliente, etc.)
Gostaríamos de compreender a natureza das actividades do cliente (o objectivo principal é assegurar que a fonte dos fundos do cliente é legítima).
Avaliar os riscos de branqueamento de capitais associados a este cliente, a fim de acompanhar as suas atividades.