Kyc Precedure

Kyc Precedure

Les procédures Know Your Customer (KYC) sont une fonction essentielle chez Swissinvestor  pour évaluer et surveiller le risque client et une obligation légale de se conformer aux lois contre le blanchiment d’argent (AML).

  • Nous établissons l’identité du client (copie du passeport ou de la carte d’identité, facture d’électricité pour vérifier l’adresse du client, etc.)
  • Nous aimerions comprendre la nature des activités du client (l’objectif premier est de s’assurer que la source des fonds du client est légitime).
  • Évaluer les risques de blanchiment d’argent associés à ce client afin de surveiller ses activités.