Know Your Customer (KYC)
Le procedure sono una funzione essenziale per Swissinvestor per valutare e monitorare il rischio del cliente nel rispetto della normativa in adeguamento alle leggi antiriciclaggio (AML).
- Stabiliamo l’identità del cliente (copia del passaporto o carta d’identità, bolletta elettrica per verificare l’indirizzo del cliente, ecc.)
- Consideriamo la natura delle attività del cliente (l’obiettivo principale è garantire che la fonte dei fondi del cliente sia legittima).
- Valutiamo i rischi di riciclaggio di denaro associati a tal cliente al fine di monitorare le sue attività.